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2020年全市第8期信息诈骗警情分析

信息来源:深圳市公安局

发布日期:2020-09-08


(8月份工作研报)

一、反电信网络诈骗中心拦截情况

处置“资金链”作案工具:本月内对4063个涉案银行账号进行锁定监控,其中本地案件止付3955个账号,冻结资金3669.54万元,协助外地案件止付108个账号,冻结金额73.67万元;共冻结涉案资金16083.73万元;原路返还28宗,返还涉案金额90.64万元。同时,本月通过《反新型诈骗综合系统》协助9个外地市县调取电信网络诈骗案件相关号码材料共计64份 。

二、本月信息诈骗警情发案类型及“易受害人群”分析

(一)高发类型。

8月高发信息诈骗类型情况。

发案排名前两位的电信网络诈骗犯罪类型为:贷款类诈骗1148宗,占电信诈骗警情23.77%,环比上升43.73%;电话冒充他人类诈骗983起,占电信诈骗警情20.36%,环比上升42.12%。


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(二) 电信网络诈骗“易受害人群”分析。

在受骗人群中,主要以“公司职员”为主(易被“网上冒充他人”类诈骗),建议各分局根据各自辖区企业和社区内的人群分布特点开展精准宣传。

 

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三、本月高发信息诈骗犯罪手法预警

(一)以“征婚交友”为由实施诈骗的案件高发。不法分子往往潜伏在各大交友平台,以高富帅、白富美等的形象出现,与受害者确定关系后,不法分子便鼓动受害者进行炒股投资。伪装自己知道投资漏洞、证券公司做过业务员等为由,而且能滴水不漏地讲述证券业的专业名词,以此取得受害者的信任,从而实施诈骗。

  (二)典型案例。

陈先生通过珍爱网加了事主的微信号码,之后两个人就一直在微信里面聊天,陈先生告诉事主他住在深圳龙岗区,是做软件博彩开发方面的工作。在4月11日11时,陈先生开始让事主注册博彩网站,声称这个网站都是合法的,而且陈先生发现了这个网站的漏洞,可以赚钱。事主在陈先生的引导下登录博彩网站,一步步按照陈先生的要求填写个人信息、银行卡密码等进行账号的注册,注册成功后,陈先生让事主往账号存入十万块,然后事主按照要求操作,陆陆续续赚到一点钱,于是更加信任陈先生,继续往账号充值了大概700万元。在20号的时候,事主登录账号准备把赚的钱提现出来,客服告诉其由于他们是用漏洞去投资赚钱的,正常流程的提款会造成账户里面的钱也被冻结,需要验资才可以解冻,需要多充值165万人民币。之后事主与客服通话,在通电话的过程中发觉客服声音好像跟陈先生是同一个人,这时事主发现可能被骗了。

(三)手法剖析。

 第一步,骗子通过交友平台,以交友谈恋爱等名义与受害人进行交流(这个阶段一般为10天到20天左右,骗子以各种方式与受害人交流,从嘘寒问暖到无话不谈骗取受害人信任);第二步,在获取受害人信任后,介绍各类网站给受害人看,并以自己忙或让受害人也随便玩玩为由,让受害人用骗子的所谓账户,替骗子进行操作下注,每次下注开奖后账面均显示挣钱,让受害人感觉有利可图;第三步,当受害人感觉在此网站下注有利可图时,骗子便不失时机的抓住机会,诱导受害人开设账户下注,以达到骗取受害人钱财的目的。

(四)打防建议。

  请市公安局针对冒充“征婚交友”的违法犯罪活动提高重视。加大对犯罪嫌疑人打击力度。

深圳市公安局刑警支队反电信网络诈骗中心提醒广大市民:

切勿轻易相信陌生人,不加任何防范就向对方汇款,防止上当受骗。如发现支付宝、微信账户或银行卡内的资金被无故转走,请尽快更改密码,同时联系支付宝、微信、银行客服反映处理,按官方客服指引对账户安全性做相应处置,如有发现此类情况,你可以拨打110报警或拨打深圳反信息诈骗专线咨询,我们的电话是0755-81234567。如有任何疑问都可直接拨打110咨询或拨打深圳市公安局反电信网络诈骗咨询专线,我们的电话是0755-81234567。


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