| 索引号： | 11440300007542689J/2024-00128 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市公安局 | 成文日期： | 2024-02-07 |
| 名称： | 常见经济犯罪案件立案追诉标准【违规出具金融票证案】 | ||
| 文号： | 发布日期： | 2024-02-07 | |
| 主题词： | |||
违规出具金融票证案（刑法第一百八十八条）银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函票据、存单、资信证明，数额在二百万元以上的；
（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（五）其他情节严重的情形。
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