| 索引号： | 11440300007542689J/2024-00334 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市公安局 | 成文日期： | 2024-04-10 |
| 名称： | 常见经济犯罪案件立案追诉标准【洗钱案】 | ||
| 文号： | 发布日期： | 2024-04-10 | |
| 主题词： | |||
洗钱案（刑法第一百九十一条）为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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