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中华人民共和国反洗钱法(2024年修订)【第二十八条】

信息来源: 深圳市公安局

发布日期:2026-02-10

  第二十八条  金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。

  金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户。


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