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中华人民共和国反洗钱法(2024年修订)【第四十一条】

信息来源: 深圳市公安局

发布日期:2026-03-10

  第四十一条金融机构应当识别、评估相关风险并制定相应的制度,及时获取本法第四十条第一款规定的名单,对客户及其交易对象进行核查,采取相应措施,并向反洗钱行政主管部门报告。


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